Rada 1/2019

Zápis jednání rady č. 1/2019 spolku czela.net z.s. sídlem J. A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 6. 1. 2019 od 18:00 v klubovně czela.netu v CMC.

Vede a zapisuje: Aleš Kužílek Přítomni: Samson, Filip, Matěj, Effe, Eva, Vlasten

Hosté: Hook (KK)

KAŽDÝ NOVĚ ZALOŽENÝ BOD, MUSÍ MÍT SVÉHO PŘEDKLADATELE A ŘEŠITELE

Z minula

Předávání účetnictví

řešitel: Effe

ŘEŠÍ SE.

nová ústředna

navrhovatel: Samson

řešitel: Samson

UPD: Samson již má virtual = Muki už má virtuál

czela.auto

Ze zápisu č. 10/2018: Auto objednáno. Řeší se:

• karta na benzín - OK
• kniha jízd, GPS - OK
• parkování - OK
• správce auta – uděláme výběrové řízení TRVÁ
• kamera – Matěj zkusí svou

Matěj – navýšení akce: auto stálo ze všema proprietama víc než jsme čekali - aktuálně jsme na výši akce: 627538Kč tj. o cca 70K vyšší cena.

Šéf akce: Matěj Limit akce: + 70.000,- Kč

Hlasování: 7:0:0 Schváleno, zapsáno

GDPR

navrhovatel: Matej

resitel: rada?

Ze zápisu č. 10/2018: Podepsat nebo ověřit smlouvy s externími subjekty, s podporou - OK (vyřešeno)

Vyřešit smlouvu s asistentkou.

ticketovací systém

řešitel: Matěj

Ze zápisu č. 10/2018: Zatím se používá Trello, uvidíme co a jak. ŘEŠÍ SE

zrušení jmenovitého hlasování

řešitel: Filip

Filip připraví podklady pro změnu jednacího řádu, vedoucí ke zrušení jmenovitého hlasování

Podklady stačí současně s revizí řádů do doby přípravy VH

Trvá.

přístupy k bankovnímu účtu

řešitel: Samson

Samson zjistil ... ještě poptá, zda-li musí být přítomni všichni...

Spolkový rejstřík

předkládá: Filip

• aktualizace lčenů rady a KK
• stanovy?
• zápisy z VH?

Řeší se - podepisování čestných prohlášení ŘEŠÍ SE

Termíny nesíťových akcí 2019 + jejich zabezpečení/organizace

předkládá: Kužel

Akce

• Žranice - 9.3.2019, šéf: Effe
• VH - 30.3., šéf: Filip
• Čáry - 30.4., šéf: ???
• czela.fest - 15.6., šéf: Kužel
• czela.kyta - ?? 21.9.,šéf: Samson
• Vánoční párty 2019 - 14.12., šéf: Matěj

rozpočty akcí TRVÁ, PŘÍŠTĚ

Pravidla pro PHP

Předkládá Daman: Jestli bude skutečně společné sezení KI a Rady, rád bych nakousl pravidla pro dávání PHP. Vypadá to tak, že v budovatelských nebo síťových akcích se vyplácejí PHP od hodiny a v nesíťových se vyplácejí odhadem-dohodou. Pojďme diskutovat, jak to sjednotit, aby to bylo spravedlivé na obě strany.

Proběhla diskuze - kde lze určit hodiny tak PHP dle hodin. Kdo to možné není je potřeba to odhadnout. Určování není závislé na typu akce.

Ze zápisu č. 10/2018: Nebyli jsme komplet, takže jsme diskusi odložili, stejně by se to příště probíralo znovu.

K DISKUSI NA PŘÍŠTĚ A PŘÍŠTĚ ...

Fungování herny

Předkladatel: Samson

Pro začátek je aspoň potřeba mít jasno v tom, když bude nějaký člen (mimo okruh aktivních) chtít použít hernu, jak to zařídíme.

Možnosti (jen hrubé myšlenky):

• Bez dohledu
  • Vstup s někým - kontrola někým po skončení akce a zamčení ?? (role, aktivní člen s klíčema?) - problematické při rozdělení po hodinách.
  • Vstup automatický (kodove zamky) ?? (musel by být i na chodbě :( - Dohoda CMC)
  • Zapůjčení klíče s ověřením totožnosti přes recepci CMC ?? - přístup CMC do rezervačního systému ?
• S dohledem
  • kuchyňka s udržovanou zásobou občerstvení
  • obsluha - placená role či fakturování (dle rozsahu), připraví na akce co bude potřeba (i pro KI či radu)
  • pevně dohodnuté dny v týdnu

Obecně:

• Testování možností v minimálním režimu (1 den v týdnu 19-23 ?)
• Potřeba rezervačního systému ideálně napojený na netadmin nebo přes vouchery ?
• Uzavřená kuchyňka - lednička v herně pro uložení doneseného občerstvení.
• Otevřená kuchyňka - zamykací lednice czela.net, přístup k vodě a nádobí. Lednička pro uložení doneseného občerstvení.
• Kamera - podrobněji v diskuzi

Ze zápisu č. 10/2018: Odloženo.

K DISKUSI NA PŘÍŠTĚ A PŘÍŠTĚ ...

Paragony za potraviny v investičních akcích

Předkladatel Samson

Myslím, že by bylo vhodnější na to mít extra akci. Podrobněji až na radě.

z diskuse vyplynulo, že lépe míti u akce

Šéfování akcí rozvoje

Překladatel Samson

Myslím, že by neměl jeden člověk akci navrhnout, šéfovat a fakturovat práci.

1. ulehčí to administraci podpoře

2. bude to při případné kontole lépe vypadat.

3. šéf akce (nejlépe člen KI) si osvěží práci s netadminem a bude mít někdo přehled co se na akci děje.

Ze zápisu č. 10/2018: Odloženo.

K DISKUSI NA PŘÍŠTĚ A PŘÍŠTĚ ...

Pravidla komunikace

Překladatel: Filip

Dohodnout se co a jak

https://docs.google.com/document/d/1Fu0wW3wsw5q3eUjOxGU0AMrxfoQo-V2JwNFiYT6QoSY/edit

Ze zápisu č. 10/2018: Odloženo.

K DISKUSI NA PŘÍŠTĚ A PŘÍŠTĚ ...

Trello

Překladatel Samson

Líbí se mi, ale je potřeba se dohodnout k čemu vlastně bude sloužit a jak se s ním bude pracovat. Momentálně mi přijde že dubluje wiki. Nové body píšu do wiki, protože slouží jako podklad pro program rady.

Ze zápisu č. 10/2018: Odloženo.

K DISKUSI NA PŘÍŠTĚ A PŘÍŠTĚ ...

Nové

Smlouva AP Hook

Limit: 1 590 Kč

Šéf akce: Matěj Hlasování: 7:0:0 Schváleno, zapsáno

Smlouva AP Jirsák – Mochov

Šéf akce: Matěj

! Příště s podklady

Podpisy smluv

• pojistná smlouva k autu
• objednávka auta
• předávací protokol k autu
• administrativní práce

Věcné břemeno – Zápy

Dorazil návrh na podpis smlouvy.

Dan: Větší část z toho je postavená v letech 2004-2018, není to z poslední doby, jde o spojení vodojemu, optiky v Ostrově a přípravu na spojení k úřadu. Legalizace položeného, chybějící přechody silnice III. třídy a spojky mezi položenými částmi aby to dávalo celek.

Hlasování: 7:0:0 Schváleno, podepsáno

! pozn.: toto příště do KI

Slevy zapomenutých členů

Šéf akce: Filip Limit: 700 Kč Effe: Ahoj, v mém informačním šumu se zasekla žádost o pozastavení Miroslava Němce, kterou přikládám. Již jsem ho pozastavil a žádám pro něj měsíční slevu. Matěj: Báry Koškový odhlášku jsem nesl do cmc a asi se ztratila během předávání asistentky. Bylo by fér jí schválit měsíční slevu členského příspěvku.

Hlasování: 7:0:0 Schváleno, zapsáno

Nájem a energie 2019

Limit: 380 000 Kč Šéf akce: Jana Strnadová https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FMscH4r-tQ-Pwp5ZmQCLPQKqwMgWGUBNpedTzoMjzYw/edit

Hlasování: 6:0:1 Schváleno, zapsáno

Koncesionářské poplatky 2019

Limit: 1 620 Kč

Šéf akce: Jana Strnadová

Hlasování: 7:0:0 Schváleno, zapsáno

Paušály na telefony 2019

Limit: 4 000 Kč

Šéf akce: Jana Strnadová

Hlasování: 7:0:0 Schváleno, zapsáno

SledovaníTV 2019

Limit: 110 000 Kč

Šéf akce: Jana Strnadová

Hlasování: 6:0:1 (zdržel se Effe) Schváleno, zapsáno

Slevy z rolí 1. čtvrtletí 2019

Limit: 32 550 Kč

Šéf akce: Jana Strnadová

Členové rady

7 členů à 3 × 350 Kč = 7 350 Kč

• Matěj Cyrín
• Roman Effenberg
• Petr Hájek
• Filip Jirsák
• Aleš Kužílek
• Vlasta Procházka
• Eva Zahrádková

Členové kontrolní komise

5 členů à 3 × 350 Kč = 5 250 Kč

• Stanislav Červenka
• Miloš Fořt
• Vojta Furák
• Vlastimil Novotný (Falcon)
• Václav Purnoch

Členové komise infrastruktury

10 členů à 3 × 350 Kč = 10 500 Kč

• Honza Chmelenský
• Václav Daňhelka
• Tomáš Jeřábek
• Petr Kutík
• Michael Perlík
• Mirek Slugeň
• Pavel Šimon
• Renda Trbušek
• Milan Turinský
• Michal Vondráček

Individuální role

9 rolí à 3 × 350 Kč = 9 450 Kč

• strážce pokladu: Petr Hájek
• skladník chráničky hasiči: Jiří Hanzl
• vyjadřování k sítím: Petr Sixta
• zpracování daňového přiznání: Tomáš Vrtiška
• informátor: Aleš Kužílek
• věštec, konzultace k optice: Zdeněk Říha
• vyřizování e-mailové schránky rada@czela.net: Filip Jirsák
• úklid klubovny: Eva Zahrádková
• asistentka Rady: Jana Strnadová

Hlasování: 7:0:0 Schváleno, zapsáno

Slevy prospěšným subjektům 2019

Limit: 67 200 Kč

Šéf akce: Jana Strnadová

16 členů × 12 měsíců × 350 Kč

• Obec Mochov (VS 7188)
• Městská policie Čelákovice (VS 7468)
• OP Nehvizdy (VS 7642)
• KD Čelákovice (VS 7159)
• Městské muzeum (VS 7429)
• ZŠ Kamenka Čelákovice (VS 7626)
• ZŠ J. A. Komenského 414 Čelákovice (VS 7635)
• Zápy MŠ (VS 6688)
• MDDM Čelákovice (VS 7158)
• MC Dráček Nehvizdy (VS 6871)
• MC Routa (VS 7634)
• Tenisti TK Čelákovice (VS 6956)
• SK Záluží (VS 7183)
• Nohejbalisti Čelákovice (VS 7274)
• Čelákovické sportovní (VS 7610)
• Církev bratrská (VS 7788)

Hlasování: 7:0:0 Schváleno, zapsáno

Slevy ze smluv 2019

Limit: 130 000 Kč

Šéf akce: Filip Jirsák

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15dX4GpOx_P1cnZ9KMGiTrVE36R_3aUrvRlxQRNQYzw4/edit#gid=0

Hlasování: 7:0:0 Schváleno

! pozn.: udělat revizi 2018 (Filip)

Pojištění spolku 2019

Limit: 25 000 Kč Šéf akce: Samson

Hlasování: 5:0:2 (zdželi se Effe, Matěj) Schváleno, zapsáno

Roční licence Flexibee 2019

Limit: 2 420 Kč

Šéf akce: Filip

• zrušit stávající účet Flexibee
• založit 2 nové účty – ostrý a testovací
• založit v nich přístupy pro: Matěj Cyrín, Filip Jirsák, Jana Strnadová, Petr Hájek, Daniel Svoboda (Easy Tax & Advisory s.r.o.)

Hlasování: 6:0:1 (zdžel se Effe) Schváleno, zapsáno

Účetnictví 2019

Limit: 24 000 Kč

Šéf akce: Filip

Easy Tax & Advisory s.r.o.

Hlasování: 7:0:0 Schváleno, zapsáno

Účetnictví 2018

Limit: 4 200 Kč

Šéf akce: Filip

Hlasování: 6:0:1 (Filip se zdržel) Schváleno, zapsáno

Oběh a evidence dokumentů, faktur, účtenek, smluv

Limit materiál: 2 500 Kč Limit práce: 1 050 Kč

Šéf akce: Filip

Hlasování: 5:0:1 (1 nehlasoval, Filip se zdržel) Schváleno, zapsáno

Administrativní práce 2019

Limit: 90 000 Kč

Šéf akce: Samson

Hlasování: 5:0:1 (1 nehlasoval, Effe se zdržel) Schváleno, zapsáno

Občerstvení 2019

Limit: 30.000,- Kč Šéf akce: jana Strnadová

Hlasování: 7:0:0 Schváleno, zapsáno

Správa FB + stránek

Matěj: Bylo by hezký, kdyby si někdo vzal na starost FB + stránky. Asi to nemusí bejt nutně za PHP, protože to je 6 příspěvků ročně, který se opakují. Ale třeba by bylo hezký tam psát přání na novej rok atd.. :-)

Ano, kužel

Sud pro Effeho (co si vypijeme)

Limit: ??? Kč Šéf akce: ???

Hlasování: 6:0:1 (zdržel se Effe) Schváleno